政和聯社:審計關口前移,成功監測可疑賬戶

2020-04-28 作者:朱軍偉 楊穎 來源:中國福建三農網

中國福建三農網南平4月28日訊(記者 朱軍偉 通訊員 楊穎 近日,政和聯社稽核審計部通過日常疑點監測排查發現客戶朱某賬戶資金交易十分可疑,該客戶開卡后操作均為電子渠道交易,半年內與34位客戶頻繁交易,整進整出,交易筆數多,累計金額大。針對上述異常特征,聯社稽核審計部于2020年3月5日立即向相關職能部門及經辦網點發出風險提示函,將朱某作為重點排查對象。經排查,發現該客戶通過化整為零的手段有意規避反洗錢系統監測。

據悉,相關部門已對客戶采取控制措施,將客戶風險等級調為高風險,對所涉客戶開展持續監控,通過灰名單管理限制客戶交易方式,并且要求外省客戶開立個人網銀、手機銀行必須由本地單位提供務工證明。朱某賬戶因涉嫌網絡投資詐騙于2020年3月20日被凍結。

責任編輯:小慧

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